北京时间7月1日下午消息，据路透社报道，近日法国巴黎银行承认违反了美国的制裁法令，同意支付近90亿美元的罚金。但是，美国司法部的目标却不仅于此，调查行动已经瞄准了多家大型银行和金融业相关公司。

　　知情人士透露，因洗钱或触犯美国制裁法令的行为，法国农业信贷银行、法国兴业银行、德意志银行以及花旗集团在墨西哥的子公司Banamex银行都已遭到了美方的调查。知情人士称，美国司法部以及曼哈顿地区检察官办公室等美国监管机构正在调查法国农业信贷银行以及兴业银行，怀疑两家银行违反了美国针对伊朗、古巴和苏丹的制裁令。

　　此前，法国农业信贷银行和兴业银行透露，正在进行内部审查，确定自己是否违法了美国的制裁令。美国司法部的银行诚信部门则在对Banamex银行美墨跨境汇款交易环节的问题进行深度调查。花旗集团表示，正在配合调查行动，此事还涉及到美国联邦存款保险公司。知情人士称，美国检方还在调查德意志银行是否存在违反制裁令的行为。目前尚不清楚调查活动的进展程度，但是德意志银行已经在最新的年报中透露，正在同检方进行配合。

　　美国司法部刑事部门负责人莱斯利•考德威尔比表示，司法部已经瞄准了多家涉嫌从事非法资金流动交易的企业，但是她拒绝透露被调查的对象名称。消息人士表示，美国司法部在处理大型银行违规问题的同时，还将注意力转向了中型金融机构以及其他类型的公司。

　　消息人士称，司法部正在加大对美国《银行保密法》管辖的20多类公司的调查力度，包括经纪交易商、珠宝和汽车经销商、赌场、保险公司和运输公司等。此外，虚拟货币行业也成为了美国司法部的重点监控对象。

　　司法部的资产没收和洗钱部门则与联邦调查局旗下的新部门合作，追讨外国领导人的资产，包括前往乌克兰来追讨被亚努科维奇政府盗用的资产。